leyu乐鱼体育登录专业版:安徽容知日新科技股份有限公司 关于2022年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说

  本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的真实性、精确性和完好性依法承当法令责任。

  依据我国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求（2022年修订）》及上海证券买卖所发布的《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运作》等有关规矩，安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《关于2022年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》，详细如下：

  经我国证券监督处理委员会证监答应〔2021〕2102号文赞同，本公司于2021年7月向社会揭露发行人民币一般股（A股）1,372.00万股，每股发行价为18.23元，应征集资金总额为人民币25,011.56万元，依据有关规矩扣除发行费用5,379.85万元后，实践征集资金金额为19,631.71万元。该征集资金已于2021年7月到账。上述资金到账状况业经容诚管帐师事务所容诚验字[2021]230Z0164号《验资陈说》验证。公司对征集资金采取了专户存储处理。

  2022年度，本公司征集资金运用状况为：直接投入征集资金项目5,828.33万元。2022年度公司累计运用征集资金6,149.51万元，扣除累计已运用征集资金后，征集资金余额为13,482.20万元，征集资金专用账户利息收入并扣除银行手续费净额547.80万元，征集资金专户2022年12月31日余额算计为14,029.99万元，其间运用搁置征集资金用于现金处理的理财结算账户余额5,000.00万元，征集资金专户余额9,029.99万元。

  依据有关法令法规及公司章程的规矩，遵从标准、安全、高效、通明的准则，公司拟定了《安徽容知日新科技股份有限公司征集资金处理准则》，对征集资金的存储、批阅、运用、处理与监督做出了清晰的规矩，以在准则上确保征集资金的标准运用。

  2021年7月22日，本公司与国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）和杭州银行股份有限公司合肥分行、招商银行股份有限公司合肥分行（指定招商银行股份有限公司合肥立异大路支行作为详细经办安排）、九江银行股份有限公司合肥分行别离签署《征集资金三方监管协议》，并开设征集资金专项账户。三方监管协议与上海证券买卖所三方监管协议范本不存在严峻差异，三方监管协议的施行不存在问题。

  公司于2022年10月25日举行第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于新增部分募投项目施行主体并运用部分征集资金向全资子公司供给告贷以施行募投项目的方案》，赞同添加公司全资子公司合肥科博软件技能有限公司（以下简称“科博软件”）作为募投项目“研制中心建造项目”的施行主体，公司将与科博软件一起施行上述募投项目。依据募投项目建造展开和实践资金需求，公司拟将运用该项目征集资金中的3,000.00万元人民币向科博软件供给无息告贷用于募投项目的施行，告贷期限为实践告贷之日起2年，依据项目实践状况，告贷到期后可续用或提早归还。公司董事会授权公司处理层在告贷额度规模内签署相关合同文件，并依据募投项目的实践运用需求，分期拨付资金。

  为标准征集资金处理，确保征集资金安全，2022年11月14日，公司与科博软件、招商银行股份有限公司合肥分行（指定招商银行股份有限公司合肥分行高新区支行作为详细经办安排）、国元证券签署《征集资金专户存储四方监管协议》，并开立征集资金专项账户，该协议内容与上海证券买卖所监管协议范本不存在严峻差异，四方监管协议的施行不存在问题。

  （1）到2022年12月31日止，征集资金寄存专项账户的详细明细如下：

  （2）到2022年12月31日止，以定期存款办法寄存的征集资金为5,000.00万元，状况如下：

  到2022年12月31日止，本公司实践投入相关项目的征集资金金钱算计人民币6,149.51万元，详细运用状况详见附表1：征集资金运用状况对照表。

  公司于2022年6月27日举行了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于运用暂时搁置征集资金及自有资金进行现金处理的方案》，赞同公司运用最高额不超越人民币1.80亿元（含本数）的搁置征集资金进行现金处理，运用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有用，在上述额度及期限规模内，公司能够循环翻滚运用。

  到2022年12月31日止，公司运用搁置征集资金用于现金处理的余额为13,979.99万元，详细状况如下：

  到2022年12月31日止，本公司不存在用超募资金永久弥补流动资金或归还银行贷款状况。

  到2022年12月31日止，本公司不存在用超募资金用于在建项目及新项目（包含收买财物等）的状况。

  到2022年12月31日止，本公司募投项目正在施行进程中，暂不存在节余征集资金运用状况。

  公司于2022年10月25日举行第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于新增部分募投项目施行主体并运用部分征集资金向全资子公司供给告贷以施行募投项目的方案》，赞同添加公司全资子公司科博软件作为募投项目“研制中心建造项目”的施行主体，公司将与科博软件一起施行上述募投项目。依据募投项目建造展开和实践资金需求，公司拟将运用该项目征集资金中的3,000.00万元人民币向科博软件供给无息告贷用于募投项目的施行，告贷期限为实践告贷之日起2年，依据项目实践状况，告贷到期后可续用或提早归还。

  公司依照相关法令、法规、标准性文件的规矩和要求运用征集资金，并对征集资金运用状况及时地进行了发表，不存在征集资金运用及处理的违规景象。

  六、管帐师事务所对公司年度征集资金寄存与运用状况出具的鉴证陈说的结论性定见。

  经鉴证，容诚管帐师事务所（特别一般合伙）出具了《征集资金寄存与实践运用状况鉴证陈说》（容诚专字[2023]230Z0558号），认为：公司董事会编制的2022年度《征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》在所有严峻方面依照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求（2022年修订）》及买卖所的相关规矩编制，公允反映了容知日新2022年度征集资金实践寄存与运用状况。

  七、保荐安排对公司年度征集资金寄存与运用状况所出具的专项核对陈说的结论性定见。

  经核对，本保荐安排认为：公司2022年度征集资金寄存与运用状况契合《证券发行上市保荐事务处理办法》《上市公司监管指引第2号--上市公司征集资金处理和运用的监管要求》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号--标准运作》《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》及《安徽容知日新科技股份有限公司征集资金处理准则》等法令法规和准则文件的规矩，对征集资金进行了专户存储和专项运用，并及时施行了相关信息发表责任，征集资金详细运用状况与公司已发表状况一起，不存在变相改动征集资金用处和危害股东利益的状况，不存在违规运用征集资金的景象。

  （一）《国元证券股份有限公司关于安徽容知日新科技股份有限公司2022年度征集资金寄存与运用状况的核对定见》

  （二）《容诚管帐师事务所（特别一般合伙）关于安徽容知日新科技股份有限公司征集资金寄存与实践运用状况鉴证陈说》

  本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的真实性、精确性和完好性依法承当法令责任。

  安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）依据《上市公司处理准则》《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》和《安徽容知日新科技股份有限公司章程》《安徽容知日新科技股份有限公司董事会薪酬与查核委员会作业条例》等有关规矩，一起结合公司实践运营状况、地址作业和区域的薪酬水平，以及董事、监事、高档处理人员的岗位责任，公司拟定了2023年度董事、监事和高档处理人员薪酬方案。现将详细内容公告如下：

  在公司担任详细行政职务的非独立董事，2023年度薪酬依照其在公司所担任的岗位收取薪酬，不收取董事职务酬劳。未在公司担任详细行政职务的非独立董事，不在公司收取薪酬，亦不收取董事职务酬劳。

  1、在公司担任详细行政职务的监事，2023年度薪酬依照其在公司所担任的实践作业岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效查核收取薪酬，不额定收取监事职务酬劳。

  2、未在公司担任详细行政职务的监事，不在公司收取薪酬，亦不收取监事职务酬劳。

  高档处理人员2023年度薪酬由固定薪酬、绩效薪酬及年度奖金构成，依据其地址岗位、作业年限，由基本薪酬、岗位薪酬、各项补助、绩效查核效果及年度奖金承认。依照国家和当地的有关规矩，公司依法为在公司收取薪酬的高档处理人员交纳五险一金。在公司收取薪酬的高档处理人员因换届、任期内辞去职务等原因离任的，薪酬按其实践任职时刻核算并予以发放。

  2023年4月10日，公司第三届董事会薪酬与查核委员会举行了第2次会议审议了《关于公司2023年度董事薪酬方案的方案》和审议通过了《关于公司2023年度高档处理人员薪酬方案的方案》，并将上述方案提交了公司同日举行的第三届董事会第六次会议。

  2023年4月10日，公司第三届董事会第六次会议审议了《关于公司2023年度董事薪酬方案的方案》和审议通过了《关于公司2023年度高档处理人员薪酬方案的方案》。同日，公司第三届监事会第六次会议审议了《关于公司2023年度监事薪酬方案的方案》。其间，《关于公司2023年度董事薪酬方案的方案》及《关于公司2023年度监事薪酬方案的方案》就事提交公司2022年年度股东大会审议。

  经审议，公司独立董事认为：公司2023年度董事和高档处理人员薪酬方案契合《公司章程》及公司有关处理准则的要求，充沛考虑了公司实践运营状况、地址作业和区域的薪酬水平，以及董事和高档处理人员的岗位责任等要素，契合公司久远展开需求，不存在危害公司和全体股东特别是中小股东利益的状况，公司董事会对该方案的审议及表决程序契合国家有关法令法规、《公司章程》的规矩，程序合法有用。综上，独立董事一起赞同公司2023年度董事和高档处理人员薪酬方案，并赞同将董事薪酬方案提交公司股东大会审议。

  本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的真实性、精确性和完好性依法承当法令责任。

  ●每股分配份额：每10股派发现金盈余5.40元（含税），一起以本钱公积向全体股东每10股转增4.8股；

  ●本次利润分配以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数，详细日期将在权益分配施行公告中清晰；

  ●施行权益分配的股权挂号日前公司总股本产生改变的，公司拟保持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额；一起保持每股转增份额不变，调整转增股本总额，并将另行公告详细调整状况；

  ●本年度现金分红份额低于30%的扼要原因阐明：依据作业展开状况和公司事务运营现状，公司需求堆集恰当的留存收益，确保公司研制投入、出产运营展开的资金需求，确保公司的可持续性展开；

  ●本次利润分配及本钱公积转增股本方案就事提交公司2022年年度股东大会审议，审议通过之后方可施行。

  经容诚管帐师事务所（特别一般合伙）审计，到2022年12月31日，安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度完结归归于母公司所有者的净利润为人民币116,056,152.32元，公司2022年底母公司可供分配利润为人民币248,944,422.53元。经董事会抉择，公司2022年度拟以施行权益分配股权挂号日的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

  1、公司拟向全体股东每10股派发现金盈余5.40元（含税)。到2022年12月31日，公司总股本54,865,491股，以此核算算计拟派发现金盈余29,627,365.14元（含税），占2022年度归归于上市公司股东净利润的25.53%。

  2、公司拟以本钱公积向全体股东每10股转增4.8股，到2022年12月31日，公司总股本54,865,491股，以此核算拟转增26,335,436股，转增后公司的总股本添加至81,200,927股（详细以我国证券挂号结算有限责任公司挂号为准）。

  如在本公告发表之日起至施行权益分配股权挂号日期间，公司总股本产生改变的，公司拟保持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额；一起保持每股转增份额不变，调整转增股本总额。

  本次利润分配及本钱公积转增股本方案就事提交公司2022年年度股东大会审议。

  陈说期内，上市公司完结归归于上市公司股东的净利润116,056,152.32元，母公司累计未分配利润为248,944,422.53元，公司拟分配的现金盈余总额为29,627,365.14元（含税），占2022年度归归于上市公司股东的净利润的25.53%，现金分红份额低于30%，详细状况如下：

  公司致力于成为一家专业的工业设备智能运维全体解决方案供给商，首要产品为工业设备状况监测与毛病确诊系统，现在已广泛运用于风电、石化、冶金、水泥和煤炭等多个作业。

  我国工业设备智能运维工业起步较晚，但通过多年展开，该范畴从技能理论到运用实践都取得了巨大的前进。跟着现代自动化技能水平的不断前进，工业设备制作和工程系统的杂乱性大大添加，系统的牢靠性与安全性已成为确保经济效益和社会效益的一个关键要素，成为我国先进配备制作业和传统工业自动化晋级的重要根底确保，遭到各行各业的高度重视。

  跟着国家工业设备自动化晋级、大力展开先进配备制作和两化交融战略的深化推进，以及工业互联网的科学技能前进，我国工业设备状况监测与毛病确诊的智能化水平不断开宗明义，运用范畴不断拓宽。智能化在线监测商场需求将出现快速添加趋势，作业迎来快速展开期。

  公司成立于2007年，是国内较早进入工业设备智能运维范畴的公司之一，为风电、石化、冶金、水泥和煤炭等作业供给设备智能运维解决方案，具有丰厚的作业经历。因为状况监测与毛病确诊技能触及多种学科，供给上述服务的企业须具有丰厚的实践经历和专有技能。公司在技能、品牌、商场等方面现已确立了较为显着的优势位置。公司堆集了很多的工业设备运转数据及通过验证的确诊事例库，能够前进确诊的精确性，丰厚的作业经历构成了该范畴新进入厂商较难跨过的门槛。工业设备智能运维作业归于常识交叉学科，在技能、人才、作业经历、产品先进性等方面的归纳壁垒较高，现在在公司地址细分范畴具有完好技能链产品和技能服务系统的竞争对手较少，公司已在技能、品牌、商场等方面确立了商场优势位置，具有较强的商场竞争力。

  现在公司处于快速展开阶段，依据公司的战略规划安排，需求投入资金用于技能研制和商场拓宽等方面。

  陈说期内，上市公司完结归归于上市公司股东净利润116,056,152.32元，公司2022年度算计派发现金盈余人民币29,627,365.14元（含税），占兼并报表中归归于母公司股东净利润的份额为25.53%。近年来，跟着国内工业设备智能运维作业的快速展开，公司盈余才干也在持续添加，为了公司未来事务展开，公司在研制投入商场拓宽等方面需不断添加资金投入。

  公司系2021年新上市公司，首要考虑公司现在处于快速展开的重要阶段，事务的快速展开需求强有力的资金确保。2022年度利润分配方案是公司处理层在充沛考虑实践运营及未来资金需求状况下，作出的审慎抉择方案。本方案不存在危害公司及股东，特别是中小股东利益的景象，有利于公司健康、安稳展开。

  2022年底公司留存未分配利润将转入下一年度，用于研制投入、出产运营展开和今后年度利润分配。以开宗明义公司中心竞争力，前进产品竞争力，进一步开宗明义公司作业位置。相关收益水平受微观经济形势、财物质量改变、财物利率水相等多种要素的影响。公司将持续严厉依照相关法令法规和《公司章程》等相关规矩的要求，并结合公司地址展开阶段、运营状况、现金流等各种要素，活跃施行公司的利润分配方针，与出资者同享公司展开的效果，更好地保护全体股东的久远利益。

  公司于2023年4月10日举行公司第三届董事会第六次会议，经审议，董事会认为公司2022年年度利润分配方案及本钱公积转增股本的方案契合我国证监会、上海证券买卖所有关规矩的要求，与公司规划、展开阶段和运营才干相习惯，在考量公司展开规划、盈余状况和资金需求的根底上，充沛尊重了公司股东特别是中小股东的利益，表现了公司分配方针的一起性，表现了对公司股东合理的出资报答。

  公司董事会一起赞同《关于公司2022年年度利润分配及本钱公积转增股本方案的方案》，并提交2022年年度股东大会审议。

  公司2022年年度利润分配及本钱公积转增股本的方案契合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运作》和《公司章程》等相关规矩，充沛考虑了公司现在及未来事务展开状况、盈余规划、出资资金需求等状况，契合公司实践状况和利润分配方针。一起充沛尊重了公司股东特别是中小股东的利益，表现了公司分配方针的一起性，表现了对公司股东合理的出资报答。施行该方案契合公司和全体股东的利益，不存在危害中小股东利益的状况。

  公司独立董事一起赞同《关于公司2022年年度利润分配及本钱公积转增股本方案的方案》，并赞同将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。

  监事会认为公司2022年年度利润分配及本钱公积转增股本的方案契合我国证监会、上海证券买卖所有关规矩的要求，与公司规划、展开阶段和运营才干相习惯，在考量公司展开规划、盈余状况和资金需求的根底上，充沛尊重了公司股东特别是中小股东的利益，表现了公司分配方针的一起性，表现了对公司股东合理的出资报答。

  公司监事会一起赞同《关于公司2022年年度利润分配及本钱公积转增股本方案的方案》，并赞同将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。

  本次利润分配及本钱公积转增股本的方案结合了公司盈余状况、未来的资金需求、股东合理报答等要素，不会对公司运营现金流产生严峻影响，不会对公司正常运营和长时间展开产生晦气影响。

  本次利润分配方案就事提交公司2022年年度股东大会审议，敬请广阔出资者理性出资，留意出资危险。

  本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的真实性、精确性和完好性依法承当法令责任。

  本次管帐方针改变系安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）依据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业管帐准则解说第15号》及《企业管帐准则解说第16号》改变相应的管帐方针，契合相关法令法规的规矩和公司实践状况，不触及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司已发表的财务报表产生影响，对公司财务状况、运营效果和现金流量不会产生严峻影响，亦不存在危害公司及股东利益的状况

  2021年12月30日，财政部发布了《企业管帐准则解说第15号》（财会〔2021〕35号）（以下简称“准则解说第15号”），规矩了“关于企业将固定财物到达预订可运用状况前或许研制进程中产出的产品或副产品对外出售的管帐处理”和“关于亏本合同的判别”内容，自2022年1月1日起施行。

  2022年11月30日，财政部发布了《企业管帐准则解说第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“准则解说第16号”），“关于单项买卖产生的财物和负债相关的递延所得税不适用初始承认豁免的管帐处理”内容自2023年1月1日起施行，答应企业自发布年度提早履行；“关于发行方分类为权益东西的金融东西相关股利的所得税影响的管帐处理”、“关于企业将以现金结算的股份付出修改为以权益结算的股份付出的管帐处理”内容自发布之日起施行。

  本次管帐方针改变前，公司选用财政部发布的《企业管帐准则——基本准则》和各项详细管帐准则、企业管帐准则运用攻略、企业管帐准则解说公告以及其他相关规矩。

  本次管帐方针改变后，公司将履行准则解说第15号及准则解说第16号的相关规矩。其他未改变部分，仍依照财政部前期发布的《企业管帐准则——基本准则》和各项详细管帐准则、企业管帐准则运用攻略、企业管帐准则解说公告以及其他相关规矩履行。

  依据准则解说第15号的相关要求，公司抉择“关于企业将固定财物到达预订可运用状况前或许研制进程中产出的产品或副产品对外出售的管帐处理”和“关于亏本合同的判别”内容自2022年1月1日起施行。

  依据准则解说第16号的相关要求，公司抉择“关于单项买卖产生的财物和负债相关的递延所得税不适用初始承认豁免的管帐处理”内容自2023年1月1日起施行；“关于发行方分类为权益东西的金融东西相关股利的所得税影响的管帐处理”、“关于企业将以现金结算的股份付出修改为以权益结算的股份付出的管帐处理”内容自2022年11月30日起履行。

  本次管帐方针改变系公司依据财政部发布的相关规矩和要求进行的相应改变，契合相关法令法规的规矩和公司实践状况，不触及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司已发表的财务报表产生影响，对公司财务状况、运营效果和现金流量不会产生严峻影响，亦不存在危害公司及股东利益的状况。

  经审议，咱们认为：公司本次管帐方针改变系依据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2021年12月发布的《企业管帐准则解说第15号》（财会〔2021〕35号）和2022年11月发布的《企业管帐准则解说第16号》（财会〔2022〕31号）而进行的合理且必要的改变，不会对公司财务状况、运营效果产生严峻影响，不触及追溯调整已发表的各年度财务陈说数据。改变后的管帐方针契合公司实践状况，能够客观、公允地反映公司的财务状况和运营效果，供给更牢靠、更精确的管帐信息，有用表现管帐慎重性准则，契合公司和全体股东的利益。本次管帐方针改变的抉择方案程序契合有关法令法规、部分规章及《公司章程》的规矩，不存在危害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的景象。

  综上所述，咱们一起赞同《关于改变管帐方针的方案》，该方案无需提交公司股东大会审议。

  经审议，本次管帐方针改变系公司依据财政部发布的相关规矩和要求进行的相应改变，契合相关法令法规的规矩和公司实践状况，不触及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司已发表的财务报表产生影响，对公司财务状况、运营效果和现金流量不会产生严峻影响，亦不存在危害公司及股东利益的状况。

  综上所述，公司监事会一起赞同《关于改变管帐方针的方案》，此方案通往后无需提交股东大会审议。

  本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的真实性、精确性和完好性依法承当法令责任。

  安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月10日举行第三届董事会第六次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉并处理工商改变挂号存案的方案》和《关于推举公司副董事长的方案》。依据公司运营展开需求，保持公司处理的安稳性，经公司董事长提名，董事会提名委员会检查任职资历，董事会审议后抉择推举贾维银先生为公司第三届董事会副董事长，任期与第三届董事会一起。

  本次推举贾维银先生为公司副董事长的方案以《关于修订并处理工商改变挂号存案的方案》经股东大会审议通过为收效条件。

  贾维银先生，1974年11月出世，我国国籍，无境外永久居留权，硕士研讨生学历。2001年3月至2003年6月，任西安交通大学机械学院教师；2003年7月至2004年1月，在通用电气全球研讨院上海分院从事研讨作业；2004年2月至2004年10月，创业准备；2004年11月至2015年7月，任上海容知副总经理；2007年9月至2016年7月，任容知有限副总经理；2016年7月至今，任本公司董事、副总经理、首席技能官。

  到本公告发表日，贾维银先生直接持有公司9.08%股份，为公司实践操控人，与公司持股5%以上股东及董事长聂卫华先生为一起行动听联系，与公司其他董事、监事、高档处理人员均不存在相关联系；不存在《公司法》中规矩的不得担任公司董事的景象，不存在被我国证监会确认为商场禁入者且尚在禁入期的景象，也不存在被证券买卖所揭露确认不适合担任上市公司董事的景象，未受过我国证监会、证券买卖所及其他有关部分处分和惩戒，不归于最高人民法院发布的失期被履行人，契合《公司法》等相关法令、法规和规矩要求的任职条件。

  本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的真实性、精确性和完好性依法承当法令责任。

  ●拟聘任的管帐师事务所：容诚管帐师事务所（特别一般合伙）（以下简称“容诚管帐师事务所”）

  容诚管帐师事务所（特别一般合伙）由原华普天健管帐师事务所（特别一般合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特别一般合伙企业，是国内最早获准从事证券服务事务的管帐师事务所之一，长时间从事证券服务事务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

  到2022年12月31日，容诚管帐师事务所共有合伙人172人，共有注册管帐师1,267人，其间651人签署过证券服务事务审计陈说。容诚管帐师事务所经审计的2021年度收入总额为233,952.72万元，其间审计事务收入220,837.62万元，证券期货事务收入94,730.69万元。

  容诚管帐师事务所共承当321家上市公司2021年年报审计事务，审计收费总额36,988.75万元，客户首要会集在制作业（包含但不限于核算机、通讯和其他电子设备制作业、专用设备制作业、电气机械和器件制作业、化学原料和化学制品制作业、轿车制作业、医药制作业、橡胶和塑料制品业、有色金属锻炼和压延加工业、修建装修和其他修建业）及信息传输、软件和信息技能服务业，修建业，批发和零售业，水利、环境和公共设施处理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研讨和技能服务业，电力、热力、燃气及水出产和供给业，文明、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地工业等多个作业。容诚管帐师事务所对本公司地址的相同作业上市公司审计客户家数为224家。

  容诚管帐师事务所已购买注册管帐师作业责任稳妥，作业稳妥购买契合相关规矩；到2022年12月31日累计责任补偿限额9亿元。近三年在执业中无相关民事诉讼承当民事责任的状况。

  容诚管帐师事务所近三年因执业行为遭到刑事处分0次、行政处分0次、监督处理办法7次、自律监管办法1次、纪律处分0次。

  5名从业人员近三年在容诚管帐师事务所执业期间因执业行为遭到自律监管办法各1次；20名从业人员近三年在容诚管帐师事务所执业期间遭到监督处理办法各1次，2名从业人员近三年在容诚管帐师事务所执业期间遭到监督处理办法各2次，6名从业人员近三年在其他管帐师事务所执业期间遭到监督处理办法各1次。

  项目合伙人及签字注册管帐师：郑磊，2006年成为我国注册管帐师，2006年开端从事上市公司审计事务，2006年开端在容诚管帐师事务所执业；2023年开端为容知日新供给审计服务；近三年签署过科大智能、科大国创、芯碁微装等多家上市公司和挂牌公司审计陈说。

  项目签字注册管帐师：鲁意宏，2017年成为我国注册管帐师，2015年开端从事上市公司审计事务，2015年开端在容诚管帐师事务所执业，2021年开端为容知日新供给审计服务；近三年签署过容知日新、和顺石油、明瑞智能等上市公司和挂牌公司审计陈说。

  项目质量操控复核人：徐林，2016年成为我国注册管帐师，2008年开端从事上市公司审计事务，2008年开端在容诚管帐师事务所执业；近三年签署过期代出书、尚纬股份、黄山旅行、永新股份、六国化工等多家上市公司审计陈说。

  签字注册管帐师鲁意宏、项目质量操控复核人徐林近三年内未曾因执业行为遭到刑事处分、行政处分、监督处理办法和自律监管办法、纪律处分。

  项目合伙人近三年因执业行为遭到刑事处分，遭到证监会及其派出安排、作业主管部分等的行政处分、监督处理办法，遭到证券买卖所、作业协会等自律安排的自律监管办法、纪律处分的详细状况，详见下表：

  容诚管帐师事务所及上述人员不存在违背《我国注册管帐师作业道德守则》对独立性要求的景象。

  审计收费定价准则：依据本公司的事务规划、地址作业和管帐处理杂乱程度等多方面要素，并依据本公司年报审计需配备的审计人员状况和投入的作业量以及事务所的收费标准承认终究的审计收费。

  本公司付出容诚管帐师事务所2022年度审计费用80万元，其间财务报表审计费用70万元，内部操控审计费用10万元。

  公司董事会提请股东大会授权处理层抉择容诚管帐师事务所2023年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

  公司董事会审计委员会对容诚管帐师事务所的基本信息、事务资质、专业担任才干、出资者保护才干、诚信状况、独立性等事项进行了解和检查后，认为容诚管帐师事务地址为公司供给审计服务时，坚持独立审计准则，勤勉尽责，客观、公平、公允地反映公司财务状况、运营效果，实在施行了审计安排应尽的责任。

  为确保公司审计作业的连续性和完好性，公司董事会审计委员会一起赞同将续聘容诚管帐师事务所为公司2023年度审计安排事项提交公司董事会审议。

  独立董事事前认可定见：容诚管帐师事务所具有为上市公司供给审计服务的经历和才干，在公司2022年度财务陈说审计作业中，严厉遵守国家相关的法令法规，独立、客观、公平地为公司供给了优质的审计服务，很好地完结了公司的审计作业任务。为确保公司审计作业的连续性和完好性，咱们赞同将续聘容诚管帐师事务所为公司2023年度审计安排的方案提交公司董事会审议。

  独立董事独立定见：容诚管帐师事务所具有为上市公司供给审计服务的经历和才干，在公司2022年度财务陈说审计作业中，严厉遵守国家相关的法令法规，独立、客观、公平地为公司供给了优质的审计服务，很好地完结了公司的审计作业任务。

  综上，咱们赞同续聘容诚管帐师事务所为公司2023年度审计安排，并提交公司股东大会审议。

  公司于2023年4月10日举行第三届董事会第六次会议，以8票赞同，0票对立，0票放弃，审议通过了《关于续聘管帐师事务所的方案》。经审议，容诚管帐师事务所（特别一般合伙）具有为上市公司供给审计服务的经历和才干，在公司2022年度财务陈说审计作业中，严厉遵守国家相关的法令法规，独立、客观、公平地为公司供给了优质的审计服务，很好地完结了公司的审计作业任务。为确保公司审计作业的连续性和完好性，董事会赞同续聘容诚管帐师事务所为公司2023年度审计安排。

  本次聘任管帐师事务所事项就事提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起收效。

  1本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财务状况及未来展开规划，出资者应当到网站仔细阅读年度陈说全文。

  公司已在本陈说中详细论述公司在运营进程中或许面对的各种危险及应对办法，敬请查阅本陈说“第三节、处理层评论与剖析”之“四、危险要素”部分。

  3本公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员确保年度陈说内容的真实性、精确性、完好性，不存在虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失，并承当单个和连带的法令责任。

  5容诚管帐师事务所（特别一般合伙）为本公司出具了标准无保留定见的审计陈说。

  经董事会抉择，公司2022年度拟以施行权益分配股权挂号日的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

  1、公司拟向全体股东每10股派发现金盈余5.40元（含税)。到2022年12月31日，公司总股本54,865,491股，以此核算算计拟派发现金盈余29,627,365.14元（含税），占2022年度归归于上市公司股东净利润的25.53%。

  2、公司拟以本钱公积向全体股东每10股转增4.8股，到2022年12月31日，公司总股本54,865,491股，以此核算拟转增26,335,436股，转增后公司的总股本添加至81,200,927股（详细以我国证券挂号结算有限责任公司挂号为准）。

  如在本公告发表之日起至施行权益分配股权挂号日期间，公司总股本产生改变的，公司拟保持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额；一起保持每股转增份额不变，调整转增股本总额。本次利润分配及本钱公积转增股本方案就事提交公司2022年年度股东大会审议。

  公司致力于成为一家专业的工业设备智能运维全体解决方案供给商，首要产品为工业设备状况监测与毛病确诊系统，已广泛运用于风电、石化、冶金、水泥和煤炭等多个作业。

  公司工业设备状况监测与毛病确诊系统通过对设备运转的物理参数进行收集、挑选、传输和数据剖析，预知设备的运转毛病及其改变趋势，为设备运维处理抉择方案供给数据支撑，完结工业设备的猜测性保护，前进出产进程的连续性、牢靠性和安全性。通过多年展开，公司在克己中心部件、数据收集与剖析、智能算法模型、智能确诊渠道和智能设备处理等方面不断立异，构成了具有自主常识产权的中心技能，具有完好的产品系统。

  公司首要产品为工业设备状况监测与毛病确诊系统，按其终端产品的表现办法，首要包含有线系统、无线系统和手持系统三个系列，能够为客户供给工业设备的状况监测、健康状况点评、毛病精确确诊、保护检修办法辅导、服务信息推送等服务。此外，公司还向客户出售软件、克己传感器和供给技能服务等。公司捉住我国制作业智能化转型晋级的关键，不断进行产品开发与商场拓宽，产品运用范畴已掩盖风电、石化、冶金、水泥和煤炭等多个作业。

  公司收购的原材料首要包含电子元器件、核算机及网络设备、结构件以及辅材等。现在，该等原材料商场供给较为足够，商场竞争较为充沛，公司挑选质量安稳、交给及时、本钱有竞争力且与公司合作联系杰出的供给商进行收购。公司收购部分首要依据商场猜测和订单状况进行收购，对部分原材料进行战略备货。在确保原材料的质量和供货期的条件下，收购人员通过比较不同供给商的产品质量、技能水平、交给才干、价格和售后服务等要素，择优挑选终究的供给商。

  公司建立了完善的收购处理准则，拟定了严厉、通明、标准的收购流程，对收购物料的各个环节进行全面处理，确保原材料收购环节契合公司质量操控标准。公司依据供给商的规划、产品质量、技能和售后服务等方针，施行合格供给商处理和点评准则，建立了合格供给商目录。

  公司施行以销定产和需求猜测相结合的出产形式。出产部分依据公司出售订单和日常备货需求，结合公司库存状况，拟定出产方案和安排施行出产。公司产品出产包含自行出产和外协加工两个部分，其间：传感单元制作、电路板测验、软件烧录、半成品部件出产、整机拼装、高低温循环老化测验、整机功用测验等技能要求高的中心环节，由公司自行出产完结；贴片及接插件焊接、部分结构件外表处理和线束注塑等工艺简略、附加值较低的加工环节，由外协厂商加工完结。在外协加工进程中，公司供给规划图纸，外协加工厂商依照公司要求进行出产加工。为了更好的操控和确保外协厂商的出产进程质量，公司设置了专职的供给商质量处理工程师岗位，对外协厂商出产加工进行巡检和评定。公司建立了外协厂商的引进、绩效查核、分类评级及筛选等严厉的进程质量管控流程系统，以监控和确保外协出产进程中的产品质量。

  公司产品首要面向风电、石化、冶金、水泥和煤炭等作业的客户进行出售，出售形式以直销为主、经销为辅。直销形式下，公司出售人员通过与客户触摸、技能交流和洽谈，并从网络获取信息，首要以招投标或商务谈判等办法获取订单。公司为不同作业客户供给解决方案，需求与客户进行技能交流和方案研讨，在达到出售意向或许中标后，与客户签定出售合同。经销形式下，公司出售人员与经销商通过商务接洽达到出售意向并签定出售合同，按合同要求将产品发货至经销商指定地址。

  公司以商场需求为导向展开自主研制，研制中心通过盯梢作业前沿技能展开趋势和方针商场需求信息，依据公司展开规划提出研制方案，并通过内部立项评定通往后承认研制项目。研制项目经理承认研制项目进展方案表，安排研制人员施行研制。公司产品开发首要内容包含方案规划、软硬件开发、系统测验、小批量验证、Beta版别试运转等。在技能研制处理方面，公司拟定了系统化的内部规章准则，构建了完善的项目开发处理系统，清晰了研制进程中各阶段人员分工和责任权限。

  公司致力于成为一家专业的工业设备智能运维全体解决方案供给商，首要产品为工业设备状况监测与毛病确诊系统，已广泛运用于风电、石化、冶金、水泥和煤炭等多个作业。依据我国证监会发布的《上市公司作业分类指引》（2012年修订），公司地址作业为“仪器外表制作业”（作业代码：C40）；按《国民经济作业分类》（GB/T4754-2017），公司地址作业为“仪器外表制作业”项下“工业自动操控系统设备制作”（作业代码：C4011）。

  依据国家发改委发布的《战略性新兴工业要点产品和服务辅导目录（2016版）》，公司主营事务产品归于“高端配备制作工业”项下“智能制作配备工业”之“智能测控设备”目录中的“智能仪器外表”。

  依据国家统计局发布的《战略性新兴工业分类（2018）》，公司主营事务产品归于“高端配备制作工业”项下“智能制作配备工业”之“智能测控配备制作”目录中的“智能丈量仪器外表”。

  我国工业设备智能运维工业起步较晚，但通过多年快速展开，该范畴从技能理论到运用实践都取得了巨大的前进。跟着现代自动化技能水平的不断前进，工业设备制作和工程系统的杂乱性大大添加，系统的牢靠性与安全性已成为确保经济效益和社会效益的一个关键要素，成为我国先进配备制作业和传统工业自动化晋级的重要根底确保，遭到各行各业的高度重视。我国设备监测与毛病确诊技能的展开可分为以下几个阶段：

  第一阶段：依托现场获取设备运转时的感观状况，如反常振荡、反常噪音、反常温度、光滑油液中是否含有磨削物等，并凭经历或多位专家进行剖析研讨承认或许存在何种毛病或毛病危险。

  第二阶段：跟着丈量以及丈量仪器的深化研讨展开，设备状况监测逐渐展开为依托丈量仪器丈量设备的某些关键部位，以获取如频率、振幅、速度、加速度、温度等参数并记载下来，通过核算出某些固有参数与丈量参数进行比照，承认毛病点或毛病危险点，或许通过对某些参数屡次丈量的数值进行比较，依据其劣化趋势承认其作业状况。

  第三阶段：跟着核算机技能的展开和软件技能的开发，工业设备处理已进入核算机处理形式，状况监测与毛病确诊技能也展开到核算机年代，一些专用的状况监测仪器不只具有丈量、记载现场参数，还能进行一些简略的数据剖析处理，要作进一步的剖析处理时，只需将数据采会集获取的参数通过通讯线传入核算机，核算机便能对这些数据做出归纳剖析，并显示出相关的图谱如：倍频谱图、倒频谱图、时域频谱图、幅值图等，并可通过核算机的专家系统对所测的数据进行归纳点评。

  第四阶段：跟着其他各门学科的进一步展开和核算机网络技能的飞速展开，状况监测与毛病确诊技能方面的研讨作业已进入深度和广度展开的阶段，研讨作业从监测确诊系统的开发研制进入到确诊办法的研讨；监测确诊手法由振荡工艺参数的监测扩大到油液、扭矩、功率、乃至能量损耗的监测确诊；研讨紧记由旋转机械扩展到发动机、工程施工机械以及出产线；时空规模由当地监测确诊扩大到异地监测，即监测确诊网络。

  跟着国家工业设备自动化晋级、大力展开先进配备制作和两化交融战略的深化推进，以及工业互联网的科学技能前进，我国工业设备状况监测与毛病确诊的智能化水平不断开宗明义，运用范畴不断拓宽。智能化在线监测商场需求将出现快速添加趋势，作业迎来快速展开期。

  状况监测与毛病确诊服务技能是工业设备智能运维作业的重要组成部分，归于技能密集型作业，触及力学、机械振荡、数据信号处理、软件、大数据、智能算法、毛病确诊等多个专业技能范畴，一起也是一门紧密结合出产实践的工程科学，是现代化出产展开的产品。

  现在商场关于设备智能运维形式的认知缺乏，下流各大作业商场老练度良莠不齐，商场浸透率较低，现在归于快速展开的初期阶段，在制作业转型晋级的布景下，越来越多的工业企业推进数字化、自动化和智能化改造，推进设备运维向智能化新形式改变，是工厂智能化转型的重要方向。在智能运维形式日趋老练和下流运用需求晋级的一起推进下，未来展开空间巨大。

  工业设备状况监测与毛病确诊服务技能归于技能密集型归纳专业，触及力学、机械振荡、数据信号处理、软件、大数据、智能算法、毛病确诊等多个专业技能范畴。一方面，供给工业设备状况监测与毛病确诊，需求深度把握所服务作业的设备制作和运转机理，一起还要了解设备运转的各类影响要素才干完结精确的监测和毛病确诊剖析，需求企业具有雄厚的技能储备和经历堆集。另一方面，不同作业的工业设备在实践运转中存在各式各样的杂乱环境和工况。供给契合各作业多场景杂乱工况要求的状况监测与毛病确诊服务技能需求企业具有较高的研制才干、归纳的技能布景和丰厚的设备毛病确诊经历，具有较强的技能壁垒。关于作业后来者，打破技能壁垒的难度较大，打破的技能链条很长。

  设备智能运维工业能够分为三层架构，底层为物联网层，触及智能传感器、边际核算和5G通讯等。中层为事务中台/数据渠道，事务中台供给了多类微服务架构功用，支撑各类事务的开发。数据渠道选用大数据及算法建模技能对各类数据及算法进行了笼统和封装，完结了数据整合、数据处理、数据存储、算法建模等事务功用。上层为智能运用层，依据事务需求进行二次开发，如各类app运用、web运用、小程序等，进一步满意客户的功用需求。触及的设备类型有机械设备、电器设备、外表设备和静设备等。公司具有较为完好的技能和产品系统，是国内同作业为数不多的打通了从底层传感器、智能算法、云确诊服务和设备处理等环节的公司之一。公司通过多年的研讨、开发和运用，堆集了丰厚的研讨效果和运用开发经历，构建了包括克己中心部件、数据收集与剖析、智能算法模型、智能确诊渠道和智能设备处理的完好技能与产品系统，在数据收集端、信号监测与毛病确诊方面均具有必定优势，能够为不同作业的用户供给专业的工业设备智能运维解决方案。

  公司是国内较早进入工业设备智能运维范畴的公司之一，为风电、石化、冶金、水泥和煤炭等作业供给设备智能运维解决方案，具有丰厚的作业经历。因为状况监测与毛病确诊技能触及多种学科，供给上述服务的企业须具有丰厚的实践经历和专有技能。公司在技能、品牌、商场等方面现已确立了较为显着的优势位置。到本陈说日，公司累计长途监测的重要设备超110,000台，监测设备的类型超200种，成功确诊了多种类型工业设备的严峻毛病和前期毛病，堆集各作业毛病事例超14,000例，具有较强的商场竞争力。

  （1）产品的功用与功用方面，跟着传感技能、收集技能、传输技能与确诊技能的不断的展开，客户对监测效果精确性的要求不断开宗明义，对收集设备的功用要求不断前进。一起，跟着运用场景不断丰厚，状况监测从单一环境逐渐拓宽至室外、水下、高粉尘、矿井劣等杂乱环境，对状况监测产品的功用多样化提出了更高要求。具有模块化和功用多样化特征的状况监测产品才能够快速习惯杂乱环境的要求，具有较强的商场竞争力。

  （2）产品的智能化运转方面，跟着监测产品功用的不断开宗明义，数据收集密度的不断加大，监测设备数量的不断添加，数据量呈指数等级添加，数据处理中心的传输、核算与存储压力不断添加。对监测产品的智能化有了更高要求，需求在监测产品的前端进行边际核算，初步判别设备是否反常并将反常数据和少数正常数据上传，有用下降数据处理中心传输、核算与存储压力。一起，跟着状况监测产品的传感器类型日益丰厚，需求一体化状况监测产品以习惯现场各种传感器类型与各种工业接口，下降现场状况监测产品的布置本钱与保护压力。

  （3）智能运维渠道系统化方面，跟着企业对设备运维的智能化要求不断前进，设备智能运维的数字化程度不断开宗明义，以设备云确诊渠道为数据渠道根底，将多种类型设备的数据核算与处理引擎及设备维保、检修、备件等一系列设备处理运用东西SaaS化布置于云确诊渠道上，并结合设备状况监测与毛病确诊数据渠道的数据标准与运用标准，构成完好的设备智能运维渠道系统，方可满意多作业、多类型、大规划工业设备的智能运维需求。

  4.1一般股股东总数、表决权康复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东状况

  1公司应当依据重要性准则，发表陈说期内公司运营状况的严峻改变，以及陈说期内产生的对公司运营状况有严峻影响和估计未来会有严峻影响的事项。

  公司2022年度完结经营收入54,703.16万元，同比添加37.76%；完结归归于母公司所有者的净利润11,605.62万元，同比添加42.86%；完结归归于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润10,356.56万元，同比添加37.98%。

  2公司年度陈说发表后存在退市危险警示或停止上市景象的，应当发表导致退市危险警示或停止上市景象的原因。