leyu乐鱼体育登录专业版:上海之江生物科技股份有限公司 关于举行2022年年度股东大会的告诉

  本公司董事会及整体董事保证公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。

  （三）投票办法：本次股东大会所选用的表决办法是现场投票和网络投票相结合的办法

  选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票途径的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票途径的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

  触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票，应依照《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号—标准运作》等有关规矩实行。

  上述方案现已由公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十八次会议审议经过，详见2023年4月21日刊登在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券买卖所网站（）的相关公告。

  （一）本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既可以登陆买卖体系投票途径（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也可以登陆互联网投票途径（网址：进行投票。初次登陆互联网投票途径进行投票的，出资者需求完结股东身份认证。具体操作请见互联网投票途径网站阐明。

  （二）同一表决权经过现场、本所网络投票途径或其他办法重复进行表决的，以榜初次投票作用为准。

  （一）股权挂号日下午收市时在我国挂号结算有限公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（具体状况详见下表），并可以以书面方法托付代理人到会会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  1、法人股东应由法定代表人或其托付的代理人到会会议。由法定代表人到会会议的，应持经营执照复印件（加盖公司公章）、自己身份证和法人股东账户卡至公司处理挂号；由法定代表人托付代理人到会会议的，代理人应持经营执照复印件（加盖公章）、自己身份证、法定代表人依法出具的授权托付书和法人股东账户卡至公司处理挂号；

  2、自然人股东亲身到会会议的，应持自己身份证和股东账户卡至公司处理挂号；托付代理人到会会议的，代理人应持自己身份证、授权托付书和股东账户卡至公司处理挂号；

  3、异地股东可以信函或传真办法挂号，信函或传真以抵达公司的时刻为准，在来信或传真上须写明股东名字、股东账户、联络地址、邮编、联络电线款所列的证明资料复印件，到会会议时需带着原件，信函上请注明“股东大会”字样；公司不接受电话办法处理挂号。

  兹托付先生（女士）代表本单位（或自己）到会2023年5月11日举行的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

  托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作具体指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。

  1本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营作用、财务状况及未来开展规划，出资者应当到网站仔细阅读年度陈说全文。

  公司已在本陈说中具体论述公司在运营进程中或许面对的各种危险及应对办法，敬请查阅本陈说第三节“办理层评论与剖析”之“四、危险要素”。

  3本公司董事会、监事会及董事、监事、高档办理人员保证年度陈说内容的实在性、精确性、完好性，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令责任。

  5中汇管帐师事务所（特别一般合伙）为本公司出具了标准无保留定见的审计陈说。

  依据2023年4月19日公司第四届董事会第二十四次会议抉择，经中汇管帐师事务所（特别一般合伙）审计，2022年度兼并报表归归于上市公司股东的净利润为公民币760,273,479.93元。到2022年12月31日，母公司期末可供分配利润为公民币1,717,459,254.86元。

  公司拟以权益分配施行时股权挂号日挂号的总股本（扣除公司回购专户的股份）为基数，向整体股东每10股派发现金盈利12元（含税）。到2022年12月31日，公司总股本194,704,350股，扣除公司回购专户的股份2,546,351股，以此核算算计拟派发现金盈利230,589,598.80元（含税）。

  公司经过上海证券买卖所买卖体系以会集竞价买卖办法进行股份回购，到2022年12月31日，回购已付出的资金总额为公民币102,033,917.27元。依据《上市公司股份回购规矩》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运作》等规矩，上市公司以现金为对价，选用要约办法、会集竞价办法回购股份的，视同上市公司现金分红，归入现金分红的相关比例核算。

  综上所述，本年度公司累计现金分红332,623,516.07元，占公司2022年度兼并报表归归于上市公司股东的净利润的43.75%。本次利润分配不施行包含公积金转增股本、送红股在内的其他方法的分配。

  如在施行权益分配的股权挂号日前公司总股本（扣除公司回购专户的股份）产生改动，公司拟坚持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

  公司是国内技能先进、产品彻底的分子确诊领军企业，专心于分子确诊试剂和仪器设备的研制、出产和出售。公司秉承“质量榜首，服务榜首”的理念，在公共卫生安全和临床确诊范畴为客户供给优质的产品及一站式技能服务，致力于为健康医疗作业做出奉献。

  公司的首要产品为分子确诊试剂和仪器设备。产品广泛运用于突发公共卫生安全、医学临床确诊、出入境查验检疫、食品安全等范畴，远销全球多个国家和地区。

  分子确诊试剂方面：公司分子确诊试剂归于体外确诊试剂的范畴，被国内许多闻名医院等安排认可和运用。公司共有400多项产品，已构成20大系列，是国内感染性疾病分子确诊产品最为彻底的企业之一，掩盖了绝大多数国家法定盛行症。陈说期内，公司多个检测试剂和提取产品取得欧盟CE认证。新冠检测试剂包含：新式冠状病毒抗原检测试剂盒（胶体金法）、新式冠状病毒中和抗体检测试剂盒（ELISA）和新式冠状病毒中和抗体检测试剂盒（胶体金法）等。其间新式冠状病毒抗原检测试剂盒（胶体金法）用于鼻前庭样本中新式冠状病毒核衣壳蛋白抗原的定性检测，用于新式冠状病毒感染的辅佐确诊。

  仪器设备方面：公司现已开发了EX系列、iMag系列、Autrax系列、Autra系列等系列化的仪器设备用于更好的满意客户的不同需求，完结了从半主动化到全主动化的跨过。其间EX系列仪器设备首要用于核酸的主动提取，iMag系列仪器设备首要用于样本的“一步法”主动脱蜡、核酸提取与核酸O.D值检测，Autrax系列仪器设备首要用于核酸检测的前处理作业。Autra系列仪器设备主动化程度更高，可以有效地处理国内传统分子确诊技能操作杂乱、耗时长、主动化程度低、运用限制等作业难点。该系列仪器设备可搭载在移动核酸检测车上，满意不同场景的核酸检测，完结现场即时检测需求。陈说期，公司完善了各个系列产品，多个产品得欧盟CE认证。其间“青耕一号”高通量全主动核酸检测途径（全主动核酸提取纯化及实时荧光PCR剖析体系）是国内抢先运用柔性机械臂的核酸检测体系，是世界先进的高通量“样本进-作用出”的全主动核酸检测流水线，已取得国内III类医疗器械注册证。作为具有彻底自主知识产权、集多种自主立异技能于一体的高通量、全主动核酸检测途径，该产品可支撑智能化、多用处、多场景的移动检测形式，可完结“样本进，作用出”的全主动化核酸检测流程，对核酸检测的运用遍及具有活跃的推动作用。

  截止陈说期末，公司已取得106项国内医疗器械注册证/存案凭据，其间III类医疗器械注册证39项，II类医疗器械注册证3项，别的共243个产品取得欧盟CE认证。

  公司专心于分子确诊试剂和仪器设备的研制、出产和出售，已树立起掩盖研制、收购、出产、出售、服务的质量办理体系。

  收购方面：公司归纳考虑产品质量、供货速度、运营规划等要素，严厉依照拟定的供货商挑选及查核机制、收购和查验标准实行，从源头保证产品质量的安稳。

  出产方面：经过以销定产的出产形式，依据客户订单需求状况结合公司出售方案、库存状况安排出产，一起，对产品依据预期出售量及重要程度的不同进行分类办理，别离确认不同的安全库存量。

  出售方面：公司运用较为完善的营销体系，由出售部分树立事务途径和客户关系网络，搜集与公司事务相关的项目信息，直接或经过经销商直接向下流医疗安排、第三方医学查验所、疾病防备操控中心、海关等客户出售分子确诊试剂和仪器设备。

  依据我国证监会发布的《上市公司作业分类指引》（2012年10月修订），公司所在作业归于医药制作业（分类代码C27）；依据国家质量监督查验检疫总局、国家标准化办理委员会发布的《国民经济作业分类》（GB/T4754-2017），公司所属作业归于医药制作业中的医疗仪器设备及器械制作作业（分类代码C358）。公司现在首要产品归于《体外确诊试剂注册办理办法》（国家食品药品监督办理总局令第5号）规矩的体外确诊试剂。

  体外确诊是指在人体之外，经过对人体样本（各种体液、细胞、安排样本等）进行检测而获取临床确诊信息，从而判别疾病或机体功用的产品和服务，世界上总称IVD（InVitroDiagnostic）。原理是经过试剂和体内物质在体外的反响强度或速度来判别体内物质的性质和数量，用来判别人体的生理状况。体外确诊依照检测办法分类首要包含免疫确诊、生化确诊、微生物、分子确诊、血液学确诊、POCT等几大方面，兴旺国家的临床免疫确诊和生化确诊商场现已挨近老练，而POCT和分子确诊是确诊商场的首要添加点。分子确诊首要运用于感染性疾病、肿瘤确诊、遗传病确诊、优生优育等，是体外确诊增速最快的子作业。

  近年来全球体外确诊商场规划添加安稳。依据kalorama出书的《TheWorldwideMarketforInVitroDiagnostic(IVD)Tests,15thEdition》陈说，2022年全球体外确诊商场将到达1274亿美元，其间948亿美元来自非COVID-19IVD检测，326亿美元来自COVID-19检测。估计2027年将到达约1400亿美元。依据不同区域剖析，全球体外确诊需求商场还首要散布在北美、欧洲、日本等兴旺经济体国家，而我国，印度，俄罗斯、巴西等开展我国家作为新式商场却是球增速最快的国家。因为人口基数大、经济增速快以及老龄化程度不断进步，近几年医疗保证投入和人均医疗消费开销持续添加，在IVD商场中的比例估计会不断攀升。其间，分子确诊首要运用于感染性疾病、肿瘤确诊、遗传病确诊、优生优育等，是体外确诊增速最快的子作业。现在分子确诊作业根底设施数量级添加，运用范畴得到多元拓宽，作业快速开展，途径的立异速度加速，产品的数量也在不断添加，让产品与技能的立异成为国内IVD作业比肩世界化作业龙头企业的重要手法。

  体外确诊作业汇集了生物、医学、机械、光学、电子（微电子）、核算机、工程学、工业规划与制作等相关专业技能，技能门槛高。新技能的不断运用和更新，客观上也缩短了作业技能的更新周期，对企业技能的堆集以及人员的专业要求提出了较大的应战。

  公司产品现在首要包含妇科类（以HPV类产品为主）、呼吸道类、肝炎、肠道及生殖道感染类、核酸提取类等分子确诊试剂和Autrax、EX系列主动核酸提取仪和MicqPCR等仪器设备。公司是国内感染性疾病分子确诊产品最为彻底的企业之一，已开发400余种产品，掩盖了绝大多数国家法定盛行症，产品广泛运用于突发公共卫生安全、医学临床确诊、出入境查验检疫、食品安全等范畴，远销全球多个国家和地区。截止陈说期末，公司已取得106项国内医疗器械注册证/存案凭据，其间III类医疗器械注册证39项，II类医疗器械注册证3项，别的共243个产品取得欧盟CE认证。

  公司依托智能高效的研制途径和数据资源，树立了全流程应急事情快速呼应机制，可以完结技能作用的快速转化。公司在数次严重疫情迸发之际，持续宣布“我国声响”，在突发公共卫生安全范畴中做出了杰出的奉献，在疫情防控方面一向走在研制前沿：

  2020年，公司作为第一批取得新冠病毒核酸检测试剂盒注册证的企业快速量产。公司新冠病毒核酸检测试剂取得欧盟CE认证和多个世界认证，并被列入WHO应急运用清单（EUL），试剂盒保证国内疫情防控的一起销往国外100多个国家和地区，为全球疫情的防控供给了重要保证；

  2018年，公司研制的寨卡病毒核酸检测试剂被WHO认可，并赞同归入紧迫运用评价和清单（EUAL），公司系我国仅有当选企业；

  2014年，非洲埃博拉病毒迸发盛行之际，公司研制的核酸检测试剂榜首时刻取得欧盟CE认证，并跟从我国援非医疗队在非洲帮忙“抗埃”；次年，公司的埃博拉病毒核酸检测试剂被列入WHO官方收购名录，系亚太地区仅有当选企业；

  2013年，公司研制的人感染H7N9禽流感核酸检测试剂取得CFDA赞同，成为第一批商品化核酸检测试剂，首要赞同上市；

  2008年，手足口病疫情迸发，公司在国内首要研宣布荧光定量核酸检测试剂。

  宫颈癌是现在仅有一种病因清晰的恶性肿瘤，即高危HPV亚型持续性感染所形成的。宫颈癌前病变是个相对较长时刻的进程，使得干涉和医治成为或许，关键在于早发现、早防备、早医治。经过HPV病毒分型检测，可以全面归纳的评价HPV病毒的感染状况，为临床确诊供给依据。

  公司的HPV产品现已取得CFDA/NMPA、欧盟CE认证，经过了VALGENT-4、AML等威望项目或安排的产品功用评价，并参加了WHO的世界参阅品协作标定。公司进入HPV检测范畴的时刻较早，具有较强的技能抢先优势。公司在HPV范畴有多款核酸检测试剂产品，包含了HPV15型、HPV2+12型、HPV16&18型，依据多重实时荧光定量PCR技能，在办法学上优于传统的PCR杂交法，简化了客户操作，可以下降污染危险和假阳性作用。

  公司HPV范畴的终端客户优质且威望，首要运用在临床确诊范畴，首要终端客户有北京协和医院、我国公民总医院、上海瑞金医院、上海中山医院、上海华山医院、北京大学第三医院、江苏省公民医院、上海长海医院、上海第六公民医院、中日友爱医院、上海新华医院、北京向阳医院、北京妇产医院等。

  呼吸道感染是指致病微生物侵入呼吸道并进行繁衍导致的疾病。依据其部位分为上呼吸道感染和下呼吸道感染。前者包含鼻炎、咽炎和喉炎；后者包含气管炎、支气管炎和肺炎。国家《盛行性感冒医治方案2019版》引荐运用实时PCR核酸检测技能进行病原学查看，因其特异性和敏感性最好，且能区别病毒类型和亚型。

  公司在呼吸道范畴深耕多年，具有丰厚的产品线，构成了新冠病毒、甲型H1N1病毒、人感染H7N9病毒、甲、乙型流感病毒联合测定、肺炎支原体及肺炎衣原体联合测定、呼吸道合胞病毒等核酸检测试剂。现在取得相关三类注册证书10余项，为同作业公司中最为彻底的企业之一，在作业界具有抢先地位。

  公司核酸提取试剂结合纳米磁珠制备技能，开发了能兼容DNA和RNA吸附的磁珠，满意了在同一样本中一起提取不同类型核酸病原体的需求。纳米磁珠制备技能重视源头立异，是一种运用于核酸提取的专项技能，其间纳米磁珠是分子确诊在提取环节所运用的中心原资料。现在磁珠制备技能大多被欧美厂商所掌控，国内能自主出产磁珠的企业较少，同作业公司运用的磁珠多以外购为主，但公司自主研制了核酸提取进程中所需的中心质料纳米磁珠。

  公司的磁珠制备技能具有自主知识产权，在制备习惯各种病原体核酸提取的功用最佳的纳米磁珠方面具有多项发明专利，如“制备单涣散有机/无机复合纳米微球的聚合办法”、“高磁含量单涣散亲水性磁性复合微球的制备办法”及“具有快速磁场呼应性的功用高分子复合微球的制备办法”等。公司可以针对不同样本类型以及不同病原体开发不同的磁珠，打破了欧美厂商的独占，完结进口代替。公司磁珠除了满意本身出产研制外，还出口至德国、俄罗斯、法国、澳大利亚等国家。

  公司结合纳米磁珠制备技能，开发了多款核酸提取、检测仪器，如Autrax全主动核酸检测前处理体系、EX系列主动核酸提取仪、便携式实时荧光定量PCR剖析仪（MicqPCR）、AutraMic一体化核酸检测体系等。上述设备可以有效地处理国内传统分子确诊技能操作杂乱、耗时长、主动化程度低、运用限制等作业难点，完结仪器设备的产业化，满意客户的不同需求。其间研制的“青耕一号”高通量全主动核酸检测途径（全主动核酸提取纯化及实时荧光PCR剖析体系）是国内抢先运用柔性机械臂的核酸检测体系，是世界先进的高通量“样本进-作用出”的全主动核酸检测流水线，已取得国内III类医疗器械注册证。作为具有彻底自主知识产权、集多种自主立异技能于一体的高通量、全主动核酸检测途径，该产品可支撑智能化、多用处、多场景的移动检测形式，可完结“样本进，作用出”的全主动化核酸检测流程，对核酸检测的运用遍及具有活跃的推动作用。针对现场即时检测需求，公司推出“红盔甲”、“蓝盔甲”等移动P2+核酸检测车，已满意不同场景的核酸检测。“红盔甲”移动P2+核酸检测车，是一个移动式P2+微生物试验室，将专业PCR试验室内可以做的核酸检测，搬到间隔被筛查人群最近的当地，采样即检测，削减样本转运中的危险，缩短因为样本长间隔周转所延伸的检测时刻，以最快的速度供给核酸检测作用。选用科学规划，“三区、三缓、一洗消”布局高度集约化，具有有从样本收集、主动化样本前处理、主动化核酸提取、主动化进行核酸检测到最后出具陈说全流程功用，整车密封、负压，到达加强型P2级生物试验室安全防护标准。在车辆微缩的空间中，内部搭载的检测中心即为前期自主开发的试验室小型核酸检测主动化设备，流程主动化使其单车日检测通量最高可达1万管，将样本收集、分杯、主动化的样本前处理、核酸提取、核酸检测到最后出具陈说全流程悉数串联起来构成一个才智化的体系。“蓝盔甲”全主动P2+核酸检测车也是一个移动式P2+微生物试验室，相对“红盔甲”移动P2+核酸检测车虽通量小，但更灵敏。

  分子确诊的技能方向现在首要聚集于简洁化、高精化、主动化、体系化、移动化。多重PCR、NGS、熔解曲线、分子确诊POCT、快速提取、单分子测序及检测、CRISPR等技能是研讨与运用的首要方向。

  体外确诊上游层面，许多公司活跃布局分子确诊质料作业，极力下降对外部的依靠；一起活跃与科研院所协作，处理中心原资料自主可控，安稳供给的问题；中游层面，引进精细化办理，强化出产主动化、智能化；下流层面，习惯国家医疗方针，活跃布局出售端。

  一是强强联手。体外确诊出产制作公司活跃与世界巨子或许与研制、流通范畴强强联手，活跃整合各自优势资源，协同开展；二是依据已有的产品线和全球商场根底，布局全球分子确诊商场开辟；三是充分运用互联网+的机会，推动网上医院建造，一起活跃布局家用体外确诊商场。

  从技能方历来分，IVD商场首要有生化确诊、免疫确诊、分子确诊、微生物确诊、血液确诊、POCT（场景分）等方向。其间，生化确诊、免疫确诊和分子确诊，各有其适用的疾病确诊范畴。在盛行症范畴，分子确诊能在盛行症极前期即免疫反响还没有产生时进行检测,关于防控价值巨大；而在优生优育、性病、肿瘤筛查尤其是二次筛查、肿瘤确诊和随同确诊、肝炎等慢病办理等范畴，分子确诊因其精准性而具有显着优势。

  在精准医疗布景下，分子检测企业未来将出现多种开展形式：中心质料—确诊试剂—仪器装备—确诊服务的处理方案供货商；以确诊过渡到医治的跨作业开展；深耕某一范畴，以极致的产品与服务，多样的技能途径所出现出的复合化全确诊途径等。以全主动高通量为技能门槛的主动化设备可以打造分子检测试验室制作和供给链体系，是分子检测作业开展的重要载体。跟着我国经济的开展，公民老龄化趋势越发显着，很多检测与医疗需求被开释。因为分子检测根底设施大规划放量，本钱大幅下降，运用产品越发广泛。一起患者数量和标本数量不断添加，对医学试验室检测才能、检测质量和办理水平提出了更高的要求。为了完结快速、精确、安全高通量的样本处理，试验室主动化流水线是必然趋势。第二种是以特性化，小型快捷化为中心的分子POCT产品。以特性化为中心的精精确诊对分子POCT的开展运用带来了新的驱动力。分子POCT产品具有运用方便、空间小、高效以及精确度高级多项优势，关于疾病防备、确认病因、预后作用、进步医治有效性和削减医疗本钱有严重意义，能满意各级各类医疗安排临床检测需求。现在分子POCT整体商场规划不大，但开展很快，医院临床科室浸透率还较低，尤其是在底层及个人用查验设备不多，未来跟着老龄化带来的慢性病高发、收入水平的进步以及归入医保和分级确诊等方针的支撑，分子POCT商场有望持续坚持高速添加，扩展其在分子确诊范畴的运用规划。

  4.1一般股股东总数、表决权康复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东状况

  1公司应当依据重要性准则，宣布陈说期内公司运营状况的严重改动，以及陈说期内产生的对公司运营状况有严重影响和估计未来会有严重影响的事项。

  陈说期内，公司完结经营收入232,625.51万元，同比添加15.23%，归归于上市公司的股东净利润76,027.35万元，同比添加0.23%，完结归归于上市公司的扣除非经常性损益的净利润71,209.12万元，同比下降3.23%。

  2公司年度陈说宣布后存在退市危险警示或停止上市景象的，应当宣布导致退市危险警示或停止上市景象的原因。

  本公司董事会及整体董事保证公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。

  中汇管帐师事务所，于2013年12月转制为特别一般合伙，办理总部设立于杭州，系原具有证券、期货事务审计资历的管帐师事务所之一，长时刻从事证券服务事务。

  中汇管帐师事务所未计提作业危险基金，购买的作业稳妥累计补偿限额为10,000万元，作业稳妥购买契合相关规矩。

  中汇管帐师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承当民事责任。

  中汇管帐师事务所近三年因执业行为遭到监督办理办法5次，未遭到过行政处分、刑事处分、自律监管办法和纪律处分。16名从业人员近三年因执业行为遭到监督办理办法5次、自律监管办法2次。

  项目合伙人、签字注册管帐师、项目质量操控复核人近三年不存在因执业行为遭到刑事处分，遭到证监会及其派出安排、作业主管部分的行政处分、监督办理办法，遭到证券买卖场所、作业协会等自律安排的自律监管办法、纪律处分的状况。

  中汇管帐师事务所及项目合伙人、签字注册管帐师、项目质量操控复核人不存在或许影响独立性的景象。

  公司2022年度审计费用为公民币67.50万元（含税），其间年报审计收费60万元，内控审计收费7.5万元。2023年度审计费用将依据公司事务规划、所在作业和管帐处理杂乱程度等多方面要素，以及年报审计需装备的审计人员状况和投入的作业量洽谈确认。

  第四届董事会审计委员会2023年榜初次会议审议经过了《关于续聘2023年度审计安排的方案》，以为中汇管帐师事务所（特别一般合伙）作业详尽、仔细，作业作用客观、公平，可以脚踏实地的宣布相关审计定见。赞同公司续聘中汇管帐师事务所（特别一般合伙）作为公司2023年度审计安排，聘期一年，并提交董事会审议。

  独立董事宣布了事前认可定见：中汇管帐师事务所（特别一般合伙）具有相关从业资历，且具有为上市公司供给审计服务的经历和才能，在对公司各项专项审计和财务报表审计进程中，该所可以依照国家有关规矩以及注册管帐师执业标准的要求，坚持以公允、客观的情绪进行独立审计，较好地实行了外部审计安排的责任与责任，满意公司2023年度审计作业的要求，不存在危害本公司及股东利益的行为。独立董事赞同该方案内容。

  独立董事宣布了独立定见：鉴于中汇管帐师事务所（特别一般合伙）在2022年度财务陈说审计进程中，遵从责任，遵从独立、客观、公平的执业准则，依照年度审计方案完结审计作业，按期出具了公司2022年度财务陈说审计陈说。为坚持公司审计作业的连续性和安稳性，公司董事会审计委员会提议续聘中汇管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2023年度审计安排，聘期一年。咱们赞同该方案内容，并赞同将该方案提交公司股东大会审议。

  公司于2023年4月19日举行第四届董事会第二十四次会议，审议经过《关于续聘2023年度审计安排的方案》，赞同公司续聘中汇管帐师事务所（特别一般合伙）作为公司2023年度审计安排，聘期一年，并提交股东大会审议。

  （四）本次聘任管帐师事务所事项需要提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议经过之日起收效。

  本公司董事会及整体董事保证公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。

  依据《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》及有关规矩，上海之江生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“之江生物”）董事会编制了2022年度征集资金寄存与实践运用状况专项陈说如下：

  依据我国证券监督办理委员会于2020年11月27日出具的证监答应[2020]3214号文《关于赞同上海之江生物科技股份有限公司初次揭露发行股票注册的批复》，公司获准向社会公众揭露发行公民币一般股48,676,088.00股，每股发行价格为公民币43.22元，征集资金总额计公民币2,103,780,523.36元，扣除各项发行费用公民币161,458,884.31元，实践征集资金净额为公民币1,942,321,639.05元，上述征集资金于2021年1月12日到位，现已中汇管帐师事务所（特别一般合伙）予以验证并出具中汇会验[2021]第0039号验资陈说。

  到2022年12月31日止，本年度运用征集资金5,919.40万元，结余征集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为38,472.89万元。具体状况如下：

  公司已依据《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运作》等有关法令法规的规矩，遵从标准、安全、高效、通明的准则，拟定了《征集资金办理制度》。《征集资金办理制度》对征集资金的存储、批阅、运用、办理与监督做出了清晰的规矩，在制度上保证了征集资金的标准运用。

  依据《征集资金办理制度》要求，公司董事会赞同开设了银行专项账户，到2022年12月31日，公司没有运用的征集资金寄存专项账户的余额如下：

  阐明：本陈说中部分算计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入形成的。

  依据上海证券买卖所及有关规矩的要求，公司(含下属施行主体)及保荐安排已别离与招商银行上海分行外滩支行、招商银行股份有限公司上海浦东大路支行、我国工商银行股份有限公司上海市浦江高科技园支行、杭州银行股份有限公司上海分行、北京银行股份有限公司上海分行、杭州银行股份有限公司城东支行签订了《征集资金专户存储三方监管协议》。监管协议与上海证券买卖所三方监管协议范本不存在严重差异，且在2022年得到了实在实行。

  到2022年12月31日，征集资金寄存专项账户的存款余额状况拜见本节之“（一）征集资金办理状况”。

  公司2022年年度征集资金实践运用状况对照表拜见“附件1：征集资金运用状况对照表”。

  2022年1月1日至2022年12月31日，公司不存在募投项目的预先投入及置换状况。

  公司为进步征集资金运用功率，将部分暂时搁置征集资金经过定期存款等存款办法用于购买安全性高、满意保本要求、流动性好的理财产品等办法进行现金办理，出资产品的期限不超越12个月。

  2022年3月10日，公司举行第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十次会议审议经过了《关于运用部分暂时搁置征集资金进行现金办理的方案》，赞同公司在保证不影响征集资金出资项目施行及征集资金安全的状况下，运用额度不超越公民币15亿元（含15亿元）的部分暂时搁置征集资金进行现金办理，用于购买安全性高、满意保本要求、流动性好的理财产品，上述额度自公司董事会审议经过之日起12个月内有效，在前述额度和期限规划内，资金可循环翻滚运用。公司独立董事宣布了清晰的赞同定见。保荐安排于2022年3月10日出具了《海通证券股份有限公司关于上海之江生物科技股份有限公司运用部分暂时搁置征集资金进行现金办理的核对定见》。

  到2022年12月31日，公司运用搁置征集资金进行现金办理的状况如下：

  2022年8月24日，公司举行第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十五次会议，审议经过《关于运用部分超募资金永久弥补流动资金的方案》，赞同公司运用部分超募资金公民币17,589.00万元用于永久弥补流动资金，该事项现已2022年9月13日举行的2022年第四次暂时股东大会审议经过；审议经过《关于部分募投项目延期的方案》，赞同公司对募投项目“体外确诊试剂出产线晋级项目”、“分子确诊工程研制中心建造项目”、“营销与服务网络晋级项目”到达估计可运用状况的时刻由原方案的2022年8月延伸至2024年8月。

  2022年1月1日至2022年12月31日，公司不存在改动征集资金出资项目的状况。

  2022年1月1日至2022年12月31日，公司不存在征集资金出资项目对外转让或置换状况。

  到2022年12月31日，公司不存在用搁置征集资金暂时弥补流动资金状况。

  本公司现已宣布的征集资金相关信息不存在不及时、实在、精确、完好宣布的状况；已运用的征集资金均投向所许诺的征集资金出资项目，不存在违规运用征集资金的严重景象。

  八、管帐师事务所对公司年度征集资金寄存与运用状况出具的鉴证陈说的结论性定见

  咱们以为，之江生物公司办理层编制的《关于2022年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说》契合《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运作》及相关格局指引的规矩，照实反映了之江生物公司2022年度征集资金实践寄存与运用状况。

  九、保荐安排对公司年度征集资金寄存与运用状况所出具的专项核对陈说的结论性定见

  经核对，保荐安排以为，公司2022年度征集资金的寄存与运用契合《证券发行上市保荐事务办理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》、《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》、《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运作》等相关规矩及公司征集资金办理制度，对征集资金进行了专户存储和运用，到2022年12月31日，之江生物不存在变相改动征集资金用处和危害股东利益的景象，不存在违规运用征集资金的景象，公司征集资金运用不存在违背国家反洗钱相关法令法规的景象。保荐安排对之江生物2022年度征集资金寄存与运用状况无异议。

  （一）《海通证券股份有限公司关于上海之江生物科技股份有限公司2022年度征集资金寄存与运用状况的核对定见》；

  （二）《上海之江生物科技股份有限公司年度征集资金寄存与运用状况鉴证陈说》；

  （三）《上海之江生物科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立定见》。

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